Арести на Европрокуратурата за измами с ДДС

Иззети са 23 млн. евро в три държави

Схемата - препродажба на платинени монети

Четирима души са били арестувани в Чехия, Румъния и Словакия в операция на Европейската прокуратура срещу измами с ДДС, съобщи Ройтерс днес.
Арестите са били извършени в рамките на предишните два дни. Задържаните са заподозрените за участие в престъпна група и укриване на данъци.

Освен това са направени обиски и конфискации на активи на обща стойност 23 милиона евро.
Престъпната схема е т. нар. ДДС въртележка, която в случая включвала многократна препродажба на платинени монети през едни и същи компании. Това е позволило на германска компания за източи 23 милиона евро от бюджета на държавата чрез върнато ДДС.

Ядрото на престъпната група се намира в Хамбург, Германия, а прането на пари е организирано основно в Чехия и Словакия, но с важни връзки в Румъния.

Операцията е била координирана от централния офис на Европрокуратурата в Люксембург, ръководена е от делегиран прокурор в Мюнхен и е изпълнена от германската данъчна полиция в Кемниц, Хамбург и Мюнхен, както и от властите в Словакия, Румъния и Чехия.

Четиримата арестувани заподозрени се очаква скоро да бъдат изправени пред съда.