За месец и половина: Комисия „Антикорупция“ с искове за 53 млн. лв. (обзор)

На мушка са приближени на Цветан Василев, собственикът на “Воденицата” и човек на Иво Прокопиев

Предстоят конфискации на имоти и автомобили

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) е внесла през последния месец и половина искове в съдилища в страната за отнемане на незаконно имане за близо 53 млн. лв.

От адвокат Лазар Карадалиев, известен като защитник на банкера беглец Цветан Василев, се искат 81 000 лева. След проверка е установено, че има несъотвествие в имуществото на Карадалиев. През миналата година той бе обвинен по няколко разследвания и в началото на тази година КПКОНПИ внесе иск за отнемане на над 2,8 млн. лв. Срещу друг приближен на Цветан Василев също има иск. Здравко Босаков може да се прости с имущество за 900 000 лева, сред които апартамент в София, луксозен джип и др. На негово име са били регистрирани фирми, на които са били превеждани пари от КТБ, с които след това съпругата на Василев е купувала имоти.

Комисията е внесла иск и срещу Веселин Денков-Весо Брадата за над 11 млн. лева. Той има обвинение от прокуратурата, че като съучастник е изнудвал Станка Марангозова. Тя бе застреляна на 11 октомври м. г. в столичния кв. “Младост”. За поръчител е сочен Иво Масларов, който е подсъдим заедно с Денков по делото за изнудването. Преди дни Денков бе задържан за участие в банда за рекет и изнудване, а държавни контролни органи извършиха проверка в ресторанта му “Воденицата”. Негови колеги казаха, че той е задържан “по подозрение във финансова подкрепа на протестите”.

Антикорупционната комисия е внесла иск за над 3,1 млн. лева и срещу члена на Съвета на директорите на “Алфа Финанс Холдинг” Константин Ненов. Той е обвинен, че през 2012 г. като длъжностно лице е преобразувал акции чрез покупко-продажба в сговор с бизнесмена и издател Иво Прокопиев и с Иван Ненков. Искът е във връзка с разследването за пране на пари от продажбата на акции от завод “Каолин”. За над 9 млн. лева пък е искът срещу Алекси Трифонов, който е обвинен като съучастник на Миню Стайков. Предстои евентуална конфискация на имущество за над 4 млн. лв. от Бирмите, както и от съучастници на Ветко Арабаджиев и Димитър Желязков-Митьо Очите.