Банда източвала банкови сметки през онлайн банкиране, обръщала парите в крипто

11 души са задържани след като ГДБОП разби престъпна група за източване на банкови сметки. Те са успели да прехвърлят към свои сметки и крипто портфейли близо 800 хил. лева от 12 клиенти на банки. 

Специализираната полицейска операция е проведена на 4 юни от служители на ГДБОП, под ръководството на Софийската градска прокуратура. Действията са осъществени на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница и с. Медковец. Претърсени са 18 адреса и 6 автомобила. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.

Сред 11-те заловени са двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета. 

Престъпниците са използвали електронното банкиране на жертвите за да откраднат средствата. Според разследването, проведено от април до август 2023 г., те са придобили достъп до сметките на 12 български граждани и юридически лица. От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните.

Средствата, които по предварителни данни са в размер на близо 800 хиляди лева, са усвоявани веднага.

Всички 11 задържани са привлечени като обвиняеми. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – "парична гаранция" в размер между 5000 лева и 10 000 лева, един е с "подписка".

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 319б, ал. 3 и чл. 253 от НК, работата по което продължава.