Разбиха група за финансови измами, завлякла бизнесмен с 1 милион лева (ВИДЕО)

Група за финансови измами и пране на пари е задържана при операция на Спецпрокуратурата и ГДБОП. Задържани са шест лица - организатори и основни движещи лица. 

"Групата е действала от 2017 г. при изключителна конспиративност, като участниците са много интелигентни и харизматични хора", обясни административният ръководител на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова. 

Схемата е реализирана чрез сключване на договори за брокерски услуги, а потърпевшите за въвеждани в заблуждение, че ще получат акции, които бързо ще донесат голяма ликвидност, допълни тя.

Само един от пострадалите е ощетен с близо 1 милион лева. Измамените са стотици, като сред тях има и чужденци, разкриха от разследването.

При огледите са открити уреди за заглушаване на радио честоти и фалшиви журналистически карти, каза зам.-директора на ГДБОП-МВР старши комисар Димитър Брайков. 

Измамените са изключително интелигентни хора, разполагали със значителни суми за инвестиране, добави той. 

Групата се състои от лица, които са високо интелигентни и манипулативни. Подходът към всеки от измамените е бил индивидуален. Провеждани са отделни разговори със всеки и са обещавани различни лица.

При акцията са претърсени офиси и жилища в столицата. Иззети са множество документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на  мобилни сигнали, както и луксозни автомобили - три мерцедеса и БМВ, учотниха по-късно от пресцентъра на държавното обвинение.

Според събраните до момента доказателства организираната престъпна група е действала от януари 2017 г. Нейни членове се представяли за инвестиционни посредници в дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси и въвеждали в заблуждение български граждани, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световно известни компании, може да реализират големи печалби.

С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. Средствата се  превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.

Пострадали от престъпната дейност са десетки граждани.

Двама от задържаните по досъдебното производство са обвинени като лидери на групата.

По досъдебното производство са извършени огледи, разпитани са свидетели. Работата по разследването продължава.